16日，天津市武清区人民法院公开开庭审理了权健自然医学科技发展有限公司（下称“权健公司”）及权健公司实际控制人束昱辉等组织、领导传销活动一案。天津市武清区人民检察院派员出庭支持公诉。权健公司的诉讼代表人、束昱辉等12名被告人及辩护人到庭参加诉讼。
耗时5年秘密侦查、制作案卷300余本、带破案件100余宗……在深圳扫黑除恶专项斗争工作中，“1·05”王某西等80人涉黑团伙案是绝对绕不开的大案要案。
2019年12月15日，云南省玉溪市中级人民法院、玉溪市红塔区人民法院、玉溪市通海县人民法院以及曲靖市沾益区人民法院、红河州个旧市人民法院、文山州文山市人民法院、大理州洱源县人民法院、德宏州芒市人民法院分别对19名涉孙小果案公职人员和重要关系人职务犯罪案公开宣判。
记者近日从湖北省咸宁市通山县公安局获悉，在上级公安机关指挥部署下，历时3个多月，跨越6省9市，警方成功侦破一起涉案金额超过1200万元的“网络刷单”系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人11人，带破全国各地诈骗案件296起，扣押冻结涉案资产近400万元。
个人客户在银行外汇账户里的钱如果要取现，必须严格按外汇局规定办理，否则银行也将受到相应处罚。12月2日，国家外汇管理局河北省分局网站公布了一则行政处罚信息，个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次提取1万美元现钞的违法事实，违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定。根据《外汇管理条例》第四十八条第(四)项的规定，国家外汇管理局承德市中心支局对某国有银行承德分行处以警告、责令改正、并处罚款4万。
